joi, 22 noiembrie 2018

Cristian Borcea a plătit cauțiunea de două milioane de lei



Fostul finanțator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seară, cauțiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate în dosarul în care e cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

 Cercetările efectuate de procurorii DIICOT au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group.

Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.

 

Comenteaza aceasta stire