marţi, 20 februarie 2018

Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare

Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare

Procurorii DIICOT, însoțiți de polițiști și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție, efectuează astăzi mai multe percheziții  pentru destructurarea unor persoane specializate în infracțiuni de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

Comunicat de presă - DIICOT:

La  data de  18.10.2017  procurorii  Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -  Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează un număr de 7 percheziții domiciliare  pe raza  municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români,  reprezentanți ai unor societăți  comeciale din România și Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat ce și-a desfășurat activitatea în domeniul construcțiilor și al comerțului cu haine săvârșind infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, prin evidențierea de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

În fapt, în contabilitatea acestor societăți au fost înregistrate facturi emise de “societăți-fantomă” (care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale “societăților-fantomă”.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii că activitatea grupului infracțional a fost coordonată de către doi cetățeni de origine chineză, care au locuit pe teritoriul României și care au fost declarați indezirabili de autoritățile din România.

Cu acestă ocazie vor fi puse în aplicare un număr de 8 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei (circa peste 8.000.000 de euro).

Acțiunea se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei ”Vlad Țepeș”.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comenteaza aceasta stire

Șase persoane au fost rănite într-un accident, după ce un șofer a adormit la volan! FOTO
De Neptun TV 19 februarie 2018

Șoferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, într-o curbă, și a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus.

CONSTANȚA. Dosar penal pentru doi bărbați care au săpat ilegal într-o zonă arheologică!
De Neptun TV 18 februarie 2018

Conform opiniei preliminare a experților, bunurile au fost estimate la o valoare de peste 3.000 de euro, acestea urmând să fie evaluate după ce vor fi scoate integral din situl arheologic.

ACCIDENTE rutiere grave din cauza zăpezii - trei persoane încarcerate! GALERIE FOTO
De Neptun TV 18 februarie 2018

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, primul accident a avut loc duminică dimineața pe raza comunei Stroiești, unde un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. În urma accidentului, o persoană a rămas încarcerată.

CONSTANȚA. Reacția incredibilă a șoferiței care a distrus 10 mașini: 'Mi-a zis să mă duc naibii'! Femeia ar fi încurcat frâna cu accelerația
De Antonia Maer 13 februarie 2018

O șoferiță a transformat o parcare într-un cimitir de mașini, în doar câteva clipe, cât a încurcat - se pare - pedala de frână cu accelerația. Cu o viteză uluitoare, spun martorii, a urcat cu bolidul de mulți cai putere pe trotuar, a rupt un stâlp de iluminat din beton apoi a luat la rând ca la popice mașinile parcate. 10, inclusiv pe a ei, le-a făcut praf, pentru ca în final să se răstoarne peste vehiculele zdrobite. Știm, pare un scenariu spectaculos al unui film de acțiune, dar este în fapt scenariul accidentului petrecut azi noapte, al cărui protagonistă este o femeie de 54 de ani care a scăpat cu răni minore.

CONSTANȚA. TERIBILISM dus la extrem: un adolescent a mers agățat de un autobuz prin oraș! FOTO/VIDEO
De Neptun TV 13 februarie 2018

Din primele informații, se pare că autobuzul circula pe lnia 43, pe bulevardul Tomis.

CONSTANȚA. Prăpăd făcut de șoferița unui Audi Q7 - a doborât un stâlp de electricitate, apoi a făcut praf zece mașini! IMAGINI DE LA LOCUL ACCIDENTULUI
De Neptun TV 13 februarie 2018

Pompierii au fost solicitați să intervină la scurt timp după miezul nopții pe bulevardul 1 Decembrie, unde un autoturism de teren a izbit violent un stâlp, iar apoi a ricoșat și a distrus și alte mașini parcate pe marginea drumului.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Mașini scoase cu buldozerul din zapadă! GALERIE FOTO/VIDEO
De Neptun TV 11 februarie 2018

A fost nevoie de intervenția unui buldozer pentru a pune din nou mașinile pe partea carosabilă.

IARNĂ în toată regula la CONSTANȚA! Pe drumurile din județ se circulă în condiții dificile! GALERIE FOTO/VIDEO
De Neptun TV 11 februarie 2018

Echipele de la Direcția Regională De Drumuri și Poduri Constanța acționează pe drumurile naționale și pe autotrăzi.

ACCIDENT CUMPLIT în această dimineață! Trei bărbați au murit pe loc, altul în stare gravă! GALERIE FOTO
De Neptun TV 10 februarie 2018

Trei bărbați au murit, iar altul este grav rănit, fiind transportat la spital, sâmbătă dimineața, după ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara către Brașov.

CONSTANȚA. Clipe de groază pentru o angajată de la o casă de pariuri - VIOLATĂ și UMILITĂ de un fost militar!
De Neptun TV 9 februarie 2018

După ce a abuzat-o sexual, individul a urinat pe ea și a fotografiat oroarea.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Incendiu de proporții la Medgidia - peste 40 de persoane rămase fără acoperiș deasupra capului! GALERIE FOTO/VIDEO
De Andreea Bajdechi 9 februarie 2018

Un incendiu violent a făcut scrum, în această dimineață, zece locuințe din Medgidia. Flăcările au cuprins inițial acoperișul unei case, însă din cauza vântului puternic, s-au extins la casele din vecinătate. Zeci de persoane au fost evacuate, iar pompierii s-au luptat mai bine de șapte ore cu focul. Incendiul ar fi pornit de la un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

CONSTANȚA. Polițiștii au deschis dosar penal în cazul calului bătut până a murit. Stăpânul riscă pușcăria
De Andreea Filip 7 februarie 2018

Scene dramatice au avut loc seara trecută pe o stradă din Constanța. Un cal a murit în chinuri groaznice după ce stăpânul l-a lovit cu cruzime până l-a lăsat lat.

TULCEA. Supraviețuire incredibilă pentru un tânăr după ce a căzut în gol de la etajul 4 - a stat atârnat 8 ore de sârmele de întins rufe! VIDEO
De Roxana Glăvan 2 februarie 2018

Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc din Tulcea.

Ministrul Apărării Naționale, la Constanța: Forțele Navale se vor dota cu trei submarine!
De Neptun TV 2 februarie 2018

Ministrul Apărării Naționale se află într-o vizită de lucru în Portul Militar Constanța. Timp de 2 zile, pe 2 și 3 februarie, Mihai Fifor se va deplasa în garnizoanele Constanța și Mangalia.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Microbuz cu pasageri, lovit de un TIR - două femei rănite, una în stare gravă! GALERIE FOTO
De Neptun TV 2 februarie 2018

Două femei au fost rănite după ce un TIR a intrat într-un microbuz de persoane

CONSTANȚA: Bărbat în stare gravă după un accident de muncă
De Neptun TV 2 februarie 2018

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost adus în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce a suferit un accident de muncă.

Zi "fierbinte" pentru pompieri! Două incendii au izbucnit în Constanța în interval de câteva minute
De Roxana Glăvan 1 februarie 2018

Incendiu violent, în această după-amiază, în Constanța. O casă a fost cuprinsă de flăcări uriașe, care amenințau să se extindă, așa că vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred că omul străzii care locuiește în casa părăsită a dat foc la ceva să se încălzească, a plecat, iar flăcările au cuprins întreaga locuință. Tot astăzi, pompierii constănțeni au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit la cofetăria Giorgio din Constanța.

O casă a fost cuprinsă de flăcări în zona Capitol (FOTO/VIDEO)
De Neptun TV 1 februarie 2018

Pompierii constănțeni au fost nevoiți să intervină la două incendii din Constanța produse într-un interval de mai puțin de două ore.