joi, 23 noiembrie 2017

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Magistrații Curții de Apel București au decis arestarea lui Neculau Dănuț-Dumitru, trompetistul trupei Vunk, în dosarul în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup organizat, camătă, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu și spălare de bani.

Alături de acesta, au mai fost arestați Florin Adrian Moldoveanu, Gabriela Alexandra Breazu, și Ileana Alina Filip, pe o perioadă de 30 de zile.

Decizia Curții de Apel poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Grupul, cunoscut sub denumirea generică de Executorii, s-ar fi format în anul 2014, an în care Petre Ștefan, administrator al mai multor firme și liderul grupului infracțional a început, alături de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George să ofere cu împrumut sume de bani cu dobândă către persoane aflate, de regulă, într-un impas financiar de moment.

Potrivit DIICOT, structura și ierarhizarea grupului de crimă organizată a fost una de natură piramidală, bazată pe relații de prietenie, interese comune, rudenie, afinitate și concubinaj.

"Pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită", explică procurorii.

Sursa citată susține că activitatea de cămătărie era mascată prin încheierea unor acte notariale de împrumut, în care cei care primeau banii erau de acord dă înapoieze sume mult mai mare.

"Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpații Petre Ștefan, zis Fane, Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascate, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate și dobânzile aferente ci acela de a obține proprietatea", arată DIICOT.

Pentru acest lucru a fost atras în activitate Mihail Popa, executor judecătoresc, "persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară", care a ajuns rapid în eșalonul decizional al grupului.

"Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață", potrivit anchetatorilor.

Procurorii spun că grupul era structurat pe două paliere, unul decizional, din care făceau parte, în principal, Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George, și altul execuțional din care făceau parte locotenenții acestora. Ulterior, schimbările legislative și destructurarea altor grupări au dus la modificarea structurii rețelei, unul dintre cei atrași fiind Neculau Dănuț-Dumitru, parte a trupei Vunk.

'În perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, ”participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”", spune DIICOT.

Ulterior ar fi fost atrași în grupare un alt executor, Mihai Ghișoiu, un avocat, Silviu Tuțoiu, care "avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită", precum și Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial, "care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită."

"Prin încheierea în unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activității lor care nu era acela de a-și recupera suma de bani împrumutată și dobânda convenită ci acela de a obține un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să și le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătorești, inculpații Popa Mihail și Ghișoiu Mihai, susținuți de participarea prin persoane interpuse la licitațiile publice trucate și beneficiind totodată de consultanța juridică a avocatului Tuțoiu Silviu Ionuț care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi și soluții juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracțional organizat", explică anchetatorii.

Imobilele obținute ar fi fost revândute la prețuri mult mai mari față de cel de achiziție

Comenteaza aceasta stire

CONSTANȚA. Clipe de groază pentru un mecanic de locomotivă - un sinucigaș s-a aruncat în fața trenului! Bărbatul a lăsat un bilet de adio!
De Neptun TV 22 noiembrie 2017

Un bărbat a ales să-și încheie socotelile cu viața într-un mod cumplit. Acesta a sărit în fața trenului ce circula pe ruta Constanța - Mangalia, în zona stațiunii Neptun, și deși mecanicul de locomotivă a frânat, impactul nu a mai putut fi evitat.

ACCIDENTUL DE LA DORALY. Șoferul care a fost la un pas să ucidă 5 oameni, ARESTAT preventiv!
De Andreea Bajdechi 22 noiembrie 2017

Șoferul care a provocat ieri accidentul pe Șoseaua Mangaliei, în urma căruia au fost rănite cinci persoane, a fost astăzi arestat și va sta după gratii 30 de zile. Bărbatul de 50 de ani este cercetat pentru mai multe infracțiuni.

INCENDIU PUTERNIC! O pensiune ARSĂ - șapte persoane evacuate!
De Neptun TV 22 noiembrie 2017

La locul intervenției s-au deplasat șapte autospeciale și 28 de pompieri.

ACCIDENTUL DE LA DORALY. Bărbatul care a fost la un pas să ucidă cinci oameni și a fugit cu un taxi NU are permis!
De Neptun TV 21 noiembrie 2017

Ionuț Drăguț de 50 de ani este șoferul care se afla în această dimineață la volanul unei mașini Mazda și care a provocat un accident grav, în urma căruia cinci oameni au fost răniți.

PORTUL CONSTANȚA. O mavă cu 17 marinari înăuntru a luat foc - 3 răniți! GALERIE FOTO + VIDEO
De Ştefania Uţă 21 noiembrie 2017

Trei marinari au avut nevoie nevoie de îngrijiri medicale.

CONSTANȚA. PRIMELE IMAGINI de la accidentul de la Doraly - 3 persoane ÎNCARCERATE - șoferul vinovat a fugit! GALERIE FOTO/VIDEO
De Neptun TV 21 noiembrie 2017

În accident au fost implicate două mașini și un pieton. În acest moment, trei persoane aflate într-un Logan alb se află încarcerate.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Accidentul în care o femeie a murit, surprins de camerele de supraveghere! FILMUL IMPACTULUI DEVASTATOR!
De Antonia Maer 21 noiembrie 2017

Impact cumplit surprins de camerele de supraveghere în apropiere de Lazu. Mașina unei femei, care a depășit fără să se asigure, a fost lovită în plin de un șofer care circula pe banda a doua, se pare cu viteză. Deznodământul a fost tragic: o pasageră din primul autoturism a murit la spital din cauza rănilor grave. Șoferii ambelor mașini implicate au fost răniți ușor.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Accident rutier grav - o persoană a MURIT și alta este în stare gravă! GALERIE FOTO + VIDEO
De Neptun TV 21 noiembrie 2017

În impact, care a fost extrem de violent, au fost implicate două autoturisme. La sosirea echipajelor de ambulanță, starea unei victime era extrem de gravă, solicitându-se intervenția elicopterului SMURD.

CONSTANȚA. Apartament cuprins de flăcări după ce o butelie a explodat! VIDEO
De Neptun TV 16 noiembrie 2017

Doar norocul a făcut ca acum să nu vorbim despre o tragedie de proporții. Locatarii unui bloc situat în Km 5 al Constanței au fost la un pas să își găsească sfârșitul, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4. Vinovat se pare că este chiar proprietarul care a lăsat butelia deschisă, iar la scurt timp, aceasta a început să degaje gaze.

CONSTANȚA. Incendiu la City Mall - mobilizare masivă de forțe! GALERIE FOTO
De Neptun TV 15 noiembrie 2017

Din primele informații, se pare că un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. A fost declanșat cod roșu de intervenție.

CONSTANȚA. Un jandarm și-a pierdut viața în această seară - doi copii au rămas fără tată!
De Neptun TV 15 noiembrie 2017

Bărbatul care și-a pierdut viața în urma cumplitului accident de la intrare în localitatea constănțeană Valu lui Traian se numește Nae Marius și are 41 de ani.

PRIMELE IMAGINI de la accidentul de la Valu lui Traian! Un jandarm a murit după ce a intrat cu mașina sub un TIR! FOTO
De Neptun TV 15 noiembrie 2017

Din primele date ale anchetei, se pare că bărbatul care și-a pierdut viața este un jandarm. Accidentul s-ar fi produs după ce TIR-ul ar fi întors pe linia dublă.

TULCEA. Florin și-a găsit sfârșitul la doar 16 ani, după ce a urcat la volan fără permis - doi prieteni în stare gravă!
De Neptun TV 15 noiembrie 2017

Teribilismul vârstei l-a costat viața pe Florin, un adolescent de 16 ani. Doi prieteni care se aflau cu el în mașină sunt în stare gravă.

TULCEA. Un tânăr de 16 ani a murit după ce a urcat la volan fără a avea permis - doi prieteni ÎN STARE GRAVĂ! FOTO
De Neptun TV 15 noiembrie 2017

Potrivit ISU Tulcea, secția de pompieri Măcin a fost solicitată să intervină la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, între localitatea Măcin și popasul Hanul Grecilor.

CONSTANȚA. Patronul RegalPan, surprins că și-a parcat bolidul de lux pe trecerea de pietoni! Polițiștii l-au amendat
De Neptun TV 13 noiembrie 2017

Tânărul care a fost surprins astăzi că și-a parcat bolidul pe trecerea de pietoni este patronul unei firme cunoscute de delivery, din Constanța.

CONSTANȚA. Cine este șoferul care a provocat tragedia de pe Mircea - greșeala l-a costat viața lui și a Ștefaniei!
De Neptun TV 13 noiembrie 2017

Nicu, un tânăr de 28 de ani, din Năvodari, se afla la volanul unui Ford, iar în dreapta sa se afla Ștefania.

CONSTANȚA. Destin frânt la 20 de ani - Ștefania, ucisă de neatenția șoferului: 'Nu meritai una ca asta, aveai toată viața înainte'
De Neptun TV 13 noiembrie 2017

Greșeala șoferului, care nu a oprit la semnul STOP, i-a costat viața pe cei doi tineri, care au murit aseară în urma cumplitului accident ce a avut loc în centrul orașului.

CONSTANȚA. ZI NEAGRĂ. Doi TINERI au MURIT pe LOC! GALERIE FOTO + VIDEO
De Antonia Maer 13 noiembrie 2017

Două tinere vieți au fost spulberate la Constanța în primele minute ale zilei de 13. Un teribil impact rutier a avut loc puțin după miezul nopții chiar în fața sediului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Dobrogea. Un tânăr șofer care abia ieșise de la muncă și luase cu el în mașină o colegă, nu a dat prioritate în trafic iar mașina i-a fost lovită în plin de un bolid care circula, se pare cu viteză, pe strada Mircea, Autoturismul s-a strivit efectiv la impactul cu peretele ISU iar cea de-a doua mașină a fost proiectată într-un stâlp de iluminat.