marţi, 25 septembrie 2018

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Magistrații Curții de Apel București au decis arestarea lui Neculau Dănuț-Dumitru, trompetistul trupei Vunk, în dosarul în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup organizat, camătă, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu și spălare de bani.

Alături de acesta, au mai fost arestați Florin Adrian Moldoveanu, Gabriela Alexandra Breazu, și Ileana Alina Filip, pe o perioadă de 30 de zile.

Decizia Curții de Apel poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Grupul, cunoscut sub denumirea generică de Executorii, s-ar fi format în anul 2014, an în care Petre Ștefan, administrator al mai multor firme și liderul grupului infracțional a început, alături de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George să ofere cu împrumut sume de bani cu dobândă către persoane aflate, de regulă, într-un impas financiar de moment.

Potrivit DIICOT, structura și ierarhizarea grupului de crimă organizată a fost una de natură piramidală, bazată pe relații de prietenie, interese comune, rudenie, afinitate și concubinaj.

"Pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită", explică procurorii.

Sursa citată susține că activitatea de cămătărie era mascată prin încheierea unor acte notariale de împrumut, în care cei care primeau banii erau de acord dă înapoieze sume mult mai mare.

"Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpații Petre Ștefan, zis Fane, Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascate, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate și dobânzile aferente ci acela de a obține proprietatea", arată DIICOT.

Pentru acest lucru a fost atras în activitate Mihail Popa, executor judecătoresc, "persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară", care a ajuns rapid în eșalonul decizional al grupului.

"Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață", potrivit anchetatorilor.

Procurorii spun că grupul era structurat pe două paliere, unul decizional, din care făceau parte, în principal, Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George, și altul execuțional din care făceau parte locotenenții acestora. Ulterior, schimbările legislative și destructurarea altor grupări au dus la modificarea structurii rețelei, unul dintre cei atrași fiind Neculau Dănuț-Dumitru, parte a trupei Vunk.

'În perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, ”participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”", spune DIICOT.

Ulterior ar fi fost atrași în grupare un alt executor, Mihai Ghișoiu, un avocat, Silviu Tuțoiu, care "avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită", precum și Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial, "care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită."

"Prin încheierea în unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activității lor care nu era acela de a-și recupera suma de bani împrumutată și dobânda convenită ci acela de a obține un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să și le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătorești, inculpații Popa Mihail și Ghișoiu Mihai, susținuți de participarea prin persoane interpuse la licitațiile publice trucate și beneficiind totodată de consultanța juridică a avocatului Tuțoiu Silviu Ionuț care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi și soluții juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracțional organizat", explică anchetatorii.

Imobilele obținute ar fi fost revândute la prețuri mult mai mari față de cel de achiziție

Comenteaza aceasta stire

CONSTANȚA. Ambulanță lovită de mașina unui vitezoman - șoferul a fugit de la locul accidentului! FOTO
De Neptun TV 25 septembrie 2018

Pe Șoseaua Mangaliei în zona Doraly a fost acroșată de către un autoturism care circula cu viteză excesivă din sens opus și al cărui șofer pierzând controlul asupra volanului a pătruns pe contrasens unde a avut loc impactul.

Accident GRAV. Un tânăr din CONSTANȚA a murit! 6 victime!
De Neptun TV 23 septembrie 2018

„La fata locului au intervenit o autospecială de stingere, descarcerarea și 5 echipaje medicale SMURD și SAJ”, a transmis IGSU.

CONSTANȚA. Accident grav provocat de un adolescent - un băiat de 16 ani în comă, alți doi răniți grav! FOTO
De Neptun TV 22 septembrie 2018

Mașina condusă de tânărul de 17 ani a fost serios avariată. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Incendiu la un bloc de locuințe. O femeie a murit!
De Neptun TV 20 septembrie 2018

Incendiul nu s-a extins la vecinătăți.

Incendiu de proporții în Constanța: Trei case au fost cuprinse de flăcări
De Neptun TV 18 septembrie 2018

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Constanța, Anca Chiriță, cele trei case la care se intervene pentru stingerea incendiului sunt una lângă cealaltă.

CONSTANȚA. Încălțăminte contrafăcută, în valoare de peste 950.000 lei, confiscată în port
De Neptun TV 18 septembrie 2018

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali, au fost descoperit 1.600 perechi de încălțaminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.

TRAGEDIE. Băiat de 14 ani, ucis de o mașină în timp ce traversa strada
De Neptun TV 16 septembrie 2018

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, accidentul s-a petrecut duminică, pe o stradă din comuna Stoina, județul Gorj.

O ambulanță care transporta pacienți a fost lovită de o mașină. Cinci persoane sunt rănite
De Neptun TV 10 septembrie 2018

Accidentul a avut drept cauză neasigurarea la efectuarea unui viraj.

ALERTĂ. Un TIR care transporta substanțe inflamabile, condus de un șofer BĂUT, s-a răsturnat
De Neptun TV 9 septembrie 2018

”Asigurăm măsurile PSI la fața locului, am intervenit cu trei autospeciale și un echipaj SMURD”, a spus Biriș.

CONSTANȚA. Sute de kilograme de legume și fructe fără documente, confiscate de poliția locală
De Neptun TV 8 septembrie 2018

Au fost astfel aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de 9.200 de lei. De asemenea, cele peste 170 de kg de legume și fructe, găsite asupra comercianților au fost confiscată, iar zona a fost igienizata.

Cadavrul unei femei a fost găsit într-un imobil cuprins de flăcări
De Neptun TV 8 septembrie 2018

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri.

O fetiță de 11 a recurs la un gest șocant după o ceartă cu părinții. Poliția a deschis o anchetă
De Neptun TV 6 septembrie 2018

„Este o anchetă în curs. O primă ipoteză ar fi că a avut o discuție în contradictoriu cu părinții, apoi s-a spânzurat. Așteptăm și rezultatul necropsiei”, a spus Zanfir.

CONSTANȚA. Amenzi pe bandă rulantă date de poliția locală
De Neptun TV 4 septembrie 2018

Activități similare se vor desfășura și în perioada următoare pentru asigurarea unui climat public civilizat.

JUDEȚUL CONSTANȚA. TRAGEDIE. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă într-un țăruș metalic
De Neptun TV 3 septembrie 2018

Potrivit polițiștilor constănțeni, bărbatul lucra la un hotel aflat în renovare din stațiunea Olimp.

Trafic oprit pe un drum național. Un camion încărcat cu lemne a luat foc
De Neptun TV 3 septembrie 2018

Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului.

Dosar mită pentru Prima Casă: Angajată ce a recunoscut fapta, trimisă în judecată în arest preventiv
De Mediafax 3 septembrie 2018

Anca Doriana Stan a recunoscut săvârșirea infracțiunii de care este acuzată. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Tribunalului București.

TRAGEDIE. Trei persoane decedate, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp
De Neptun TV 2 septembrie 2018

Poliția cercetează cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

ACCIDENT CUMPLIT în Ungaria! Doi români au murit, iar trei au fost răniți!
De Neptun TV 1 septembrie 2018

Doi români au murit și alți trei au fost răniți grav în urma unui accident rutier produs în vineri dimineața în Ungaria, între localitățile Cegled și Albertirsa, răniții fiind internați în prezent într-un spital din zonă.