marţi, 20 februarie 2018

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Trompetistul trupei Vunk a fost ARESTAT în dosarul de cămătărie și spălare de bani

Magistrații Curții de Apel București au decis arestarea lui Neculau Dănuț-Dumitru, trompetistul trupei Vunk, în dosarul în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup organizat, camătă, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu și spălare de bani.

Alături de acesta, au mai fost arestați Florin Adrian Moldoveanu, Gabriela Alexandra Breazu, și Ileana Alina Filip, pe o perioadă de 30 de zile.

Decizia Curții de Apel poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Grupul, cunoscut sub denumirea generică de Executorii, s-ar fi format în anul 2014, an în care Petre Ștefan, administrator al mai multor firme și liderul grupului infracțional a început, alături de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George să ofere cu împrumut sume de bani cu dobândă către persoane aflate, de regulă, într-un impas financiar de moment.

Potrivit DIICOT, structura și ierarhizarea grupului de crimă organizată a fost una de natură piramidală, bazată pe relații de prietenie, interese comune, rudenie, afinitate și concubinaj.

"Pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită", explică procurorii.

Sursa citată susține că activitatea de cămătărie era mascată prin încheierea unor acte notariale de împrumut, în care cei care primeau banii erau de acord dă înapoieze sume mult mai mare.

"Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpații Petre Ștefan, zis Fane, Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascate, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate și dobânzile aferente ci acela de a obține proprietatea", arată DIICOT.

Pentru acest lucru a fost atras în activitate Mihail Popa, executor judecătoresc, "persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară", care a ajuns rapid în eșalonul decizional al grupului.

"Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață", potrivit anchetatorilor.

Procurorii spun că grupul era structurat pe două paliere, unul decizional, din care făceau parte, în principal, Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George, și altul execuțional din care făceau parte locotenenții acestora. Ulterior, schimbările legislative și destructurarea altor grupări au dus la modificarea structurii rețelei, unul dintre cei atrași fiind Neculau Dănuț-Dumitru, parte a trupei Vunk.

'În perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, ”participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”", spune DIICOT.

Ulterior ar fi fost atrași în grupare un alt executor, Mihai Ghișoiu, un avocat, Silviu Tuțoiu, care "avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită", precum și Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial, "care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită."

"Prin încheierea în unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activității lor care nu era acela de a-și recupera suma de bani împrumutată și dobânda convenită ci acela de a obține un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să și le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătorești, inculpații Popa Mihail și Ghișoiu Mihai, susținuți de participarea prin persoane interpuse la licitațiile publice trucate și beneficiind totodată de consultanța juridică a avocatului Tuțoiu Silviu Ionuț care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi și soluții juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracțional organizat", explică anchetatorii.

Imobilele obținute ar fi fost revândute la prețuri mult mai mari față de cel de achiziție

Comenteaza aceasta stire

Șase persoane au fost rănite într-un accident, după ce un șofer a adormit la volan! FOTO
De Neptun TV 19 februarie 2018

Șoferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, într-o curbă, și a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus.

CONSTANȚA. Dosar penal pentru doi bărbați care au săpat ilegal într-o zonă arheologică!
De Neptun TV 18 februarie 2018

Conform opiniei preliminare a experților, bunurile au fost estimate la o valoare de peste 3.000 de euro, acestea urmând să fie evaluate după ce vor fi scoate integral din situl arheologic.

ACCIDENTE rutiere grave din cauza zăpezii - trei persoane încarcerate! GALERIE FOTO
De Neptun TV 18 februarie 2018

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, primul accident a avut loc duminică dimineața pe raza comunei Stroiești, unde un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. În urma accidentului, o persoană a rămas încarcerată.

CONSTANȚA. Reacția incredibilă a șoferiței care a distrus 10 mașini: 'Mi-a zis să mă duc naibii'! Femeia ar fi încurcat frâna cu accelerația
De Antonia Maer 13 februarie 2018

O șoferiță a transformat o parcare într-un cimitir de mașini, în doar câteva clipe, cât a încurcat - se pare - pedala de frână cu accelerația. Cu o viteză uluitoare, spun martorii, a urcat cu bolidul de mulți cai putere pe trotuar, a rupt un stâlp de iluminat din beton apoi a luat la rând ca la popice mașinile parcate. 10, inclusiv pe a ei, le-a făcut praf, pentru ca în final să se răstoarne peste vehiculele zdrobite. Știm, pare un scenariu spectaculos al unui film de acțiune, dar este în fapt scenariul accidentului petrecut azi noapte, al cărui protagonistă este o femeie de 54 de ani care a scăpat cu răni minore.

CONSTANȚA. TERIBILISM dus la extrem: un adolescent a mers agățat de un autobuz prin oraș! FOTO/VIDEO
De Neptun TV 13 februarie 2018

Din primele informații, se pare că autobuzul circula pe lnia 43, pe bulevardul Tomis.

CONSTANȚA. Prăpăd făcut de șoferița unui Audi Q7 - a doborât un stâlp de electricitate, apoi a făcut praf zece mașini! IMAGINI DE LA LOCUL ACCIDENTULUI
De Neptun TV 13 februarie 2018

Pompierii au fost solicitați să intervină la scurt timp după miezul nopții pe bulevardul 1 Decembrie, unde un autoturism de teren a izbit violent un stâlp, iar apoi a ricoșat și a distrus și alte mașini parcate pe marginea drumului.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Mașini scoase cu buldozerul din zapadă! GALERIE FOTO/VIDEO
De Neptun TV 11 februarie 2018

A fost nevoie de intervenția unui buldozer pentru a pune din nou mașinile pe partea carosabilă.

IARNĂ în toată regula la CONSTANȚA! Pe drumurile din județ se circulă în condiții dificile! GALERIE FOTO/VIDEO
De Neptun TV 11 februarie 2018

Echipele de la Direcția Regională De Drumuri și Poduri Constanța acționează pe drumurile naționale și pe autotrăzi.

ACCIDENT CUMPLIT în această dimineață! Trei bărbați au murit pe loc, altul în stare gravă! GALERIE FOTO
De Neptun TV 10 februarie 2018

Trei bărbați au murit, iar altul este grav rănit, fiind transportat la spital, sâmbătă dimineața, după ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara către Brașov.

CONSTANȚA. Clipe de groază pentru o angajată de la o casă de pariuri - VIOLATĂ și UMILITĂ de un fost militar!
De Neptun TV 9 februarie 2018

După ce a abuzat-o sexual, individul a urinat pe ea și a fotografiat oroarea.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Incendiu de proporții la Medgidia - peste 40 de persoane rămase fără acoperiș deasupra capului! GALERIE FOTO/VIDEO
De Andreea Bajdechi 9 februarie 2018

Un incendiu violent a făcut scrum, în această dimineață, zece locuințe din Medgidia. Flăcările au cuprins inițial acoperișul unei case, însă din cauza vântului puternic, s-au extins la casele din vecinătate. Zeci de persoane au fost evacuate, iar pompierii s-au luptat mai bine de șapte ore cu focul. Incendiul ar fi pornit de la un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

CONSTANȚA. Polițiștii au deschis dosar penal în cazul calului bătut până a murit. Stăpânul riscă pușcăria
De Andreea Filip 7 februarie 2018

Scene dramatice au avut loc seara trecută pe o stradă din Constanța. Un cal a murit în chinuri groaznice după ce stăpânul l-a lovit cu cruzime până l-a lăsat lat.

TULCEA. Supraviețuire incredibilă pentru un tânăr după ce a căzut în gol de la etajul 4 - a stat atârnat 8 ore de sârmele de întins rufe! VIDEO
De Roxana Glăvan 2 februarie 2018

Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc din Tulcea.

Ministrul Apărării Naționale, la Constanța: Forțele Navale se vor dota cu trei submarine!
De Neptun TV 2 februarie 2018

Ministrul Apărării Naționale se află într-o vizită de lucru în Portul Militar Constanța. Timp de 2 zile, pe 2 și 3 februarie, Mihai Fifor se va deplasa în garnizoanele Constanța și Mangalia.

JUDEȚUL CONSTANȚA. Microbuz cu pasageri, lovit de un TIR - două femei rănite, una în stare gravă! GALERIE FOTO
De Neptun TV 2 februarie 2018

Două femei au fost rănite după ce un TIR a intrat într-un microbuz de persoane

CONSTANȚA: Bărbat în stare gravă după un accident de muncă
De Neptun TV 2 februarie 2018

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost adus în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce a suferit un accident de muncă.

Zi "fierbinte" pentru pompieri! Două incendii au izbucnit în Constanța în interval de câteva minute
De Roxana Glăvan 1 februarie 2018

Incendiu violent, în această după-amiază, în Constanța. O casă a fost cuprinsă de flăcări uriașe, care amenințau să se extindă, așa că vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred că omul străzii care locuiește în casa părăsită a dat foc la ceva să se încălzească, a plecat, iar flăcările au cuprins întreaga locuință. Tot astăzi, pompierii constănțeni au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit la cofetăria Giorgio din Constanța.

O casă a fost cuprinsă de flăcări în zona Capitol (FOTO/VIDEO)
De Neptun TV 1 februarie 2018

Pompierii constănțeni au fost nevoiți să intervină la două incendii din Constanța produse într-un interval de mai puțin de două ore.